西部超导材料科技股份有限公司2019年年度报告（245页）.PDF

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1、2019 年年度报告 1/245 公司代码：688122 公司简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司西部超导材料科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险

2、，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人张平祥张平祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周通周通及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李魁芳李魁芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2020年3月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司2019年度利润分配方案的议案,拟以总股本441,272,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计拟派发132,381,600.00元（含税）。公司不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议批准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻

4、性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/245 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股

5、份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.245 2019 年年度报告 4/245 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、西部超导、发行人 指 西部超导材料科技股份有限公司 公司控股股东、控股股东、西北院

6、 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 实际控制人 指 陕西省财政厅 中信金属 指 中信金属股份有限公司，公司股东，曾用名“中信金属有限公司”，前身为“中信金属公司”深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 天汇科技 指 西安天汇科技投资股份有限公司，曾用名“西安天汇科技投资有限公司”，公司股东 西安工业 指 西安工业投资集团有限公司，曾用名“西安工业资产经营有限公司”，公司股东 光大金控 指 光大金控（上海）股权投资有限公司，公司股东 陕西金控 指 陕西金融控股集团有限公司，公司股东 陕西海投 指 陕西海外投资发展有限公司，曾用名“陕西海外投资发展股份有限公司”，公司股东 陕西成长