华新水泥：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/157 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Geraldine Picaud 女士 工作原因 罗志光先生 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔玲玲女孔玲玲女士士 及会计机构负责人及会计机构负责人吴昕先生吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五

3、、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度,母公司实现净利润为1,912,207,603元、合并后归属于母公司股东的净利润为5,181,448,611元。根据公司法、公司章程及企业会计准则的有关规定，按10%提取法定公积金191,220,760元，期末法定公积金余额889,105,333元，占期末股本59%。截止2018年12月31日母公司可供分配利润为5,717,023,232元。董事会拟定：以2018年末公司总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按1.15元/股（含税）分配现金红利，合计分配1,

4、722,207,024元（占合并后归属于母公司股东净利润的33.24%），余额转入未分配利润。董事会同时拟定:以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共计转增599,028,530股。转增后公司总股本由1,497,571,325股增加至2,096,599,855股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

5、？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/157 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报

6、告.63 第十二节 备查文件目录.157 2018 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2018 年度 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 拉豪集团 指 LafargeHolcim Ltd.IT 指 信息技术 KPI 指 关键业绩指标 NOx 指 氮氧化合物 SNCR 指 选择性非催化还原 SO2 指 二氧化硫 PC32.5R 水泥 指 32.5 等级早强型复合硅酸盐水泥 2018 年年度报告 5/157 第二