華新水泥：年報2024.pdf

1、ANNUAL REPORT*僅供識別*For identification purposes onlyANNUAL REPORT 2024 年報年 報HUAXIN CEMENT CO.,LTD.*華新水泥股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）股份代號:6655HUAXIN CEMENT CO.,LTD.*華新水泥股份有限公司(a joint stock company incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability)Stock code:6655重要提示

2、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席第十一屆董事會第十次會議。三、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司執行董事兼總裁李葉青、主管會計工作負責人陳騫及會計機構負責人（會計主管人員）吳巧莉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經本公司第十一屆董事會第十次會議審議的2024年度利潤分配預案為：派發現金紅利每股人民幣0.46元（含稅），不實施公積金轉增股本。六、前瞻性陳述的風險聲明：本報告中所涉及的未

3、來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者註意投資風險。七、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金的情況。八、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、重大風險提示：公司已在本報告中詳細描述了可能存在的風險，敬請查閱第五節經營情況討論與分析中關於公司可能面對的風險部分的內容。目錄頁碼一、釋義3二、公司簡介和主要財務指標5三、公司業務概要9四、董事會報告13五、經營情況討論與分析18六、重要事項28七、股份變動及股東情況32八、董事、監事、高級管理人員和員工情況36九、公司治理暨企業管治報告51十、公司債券相關情況65十一、五年財務概要67十二、獨立核數

4、師報告書68十三、財務報表72十四、備查文件目錄225十五、董事、監事及高級管理人員關於公司2024年年度報告的書面確認意見226釋義3華新水泥股份有限公司 2024年度報告在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：A股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在上交所上市的普通股，以人民幣認購及交易AFR指可替代原燃材料董事會指本公司董事會中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會董事指本公司董事EBITDA指稅息折舊及攤銷前利潤EPC指工程總承包安永華明指安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）ESG指環境、社會及管治本集團指本公司及其附屬公司H股指本公司股本中每股面值人

5、民幣1.00元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則豪瑞集團指Holcim Limited香港指中國香港特別行政區IT指信息技術kgce/t.KK指千克標準煤噸熟料KPI指關鍵業績指標NOx指氮氧化合物中國會計準則指中華人民共和國企業會計準則報告期指2024年1月1日至2024年12月31日之期間人民幣元指人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣百萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章）釋義4華新水泥股份有限公司 2024年度報告聯交所指香港聯合交易所有限公司上交所指上海證券交易所上交所上市規則指

6、上海證券交易所股票上市規則監事指本公司監事本公司公司母公司 華新水泥指華新水泥股份有限公司UHPC指超高強混凝土VAP指高附加值產品公司簡介和主要財務指標5華新水泥股份有限公司 2024年度報告（一）公司信息公司的法定中文名稱華新水泥股份有限公司公司的中文名稱縮寫華新水泥公司的法定英文名稱Huaxin Cement Co.,Ltd.公司的英文名稱縮寫HUAXIN CEMENT公司的法定代表人李葉青（二）聯繫人和聯繫方式職務聯席公司秘書證券事務代表姓名葉家興（兼董事會秘書）汪曉瓊聯繫地址湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B