华新水泥：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/172 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔玲玲女孔玲玲女士士及会计机构负责人及会计机构负责人吴昕先生吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2

3、019年度，母公司实现净利润为2,887,942,727元，合并后归属于母公司股东的净利润为6,342,304,317元。根据公司法、公司章程及企业会计准则的有关规定，提取法定公积金159,194,595元。截止2019年12月31日母公司可供分配利润为6,745,724,011元。董事会拟定：以2019年末公司总股本2,096,599,855股为基数，向全体股东1.21元/股（含税）分配现金红利，现金分红比例40%。2019年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告

4、中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2019 年年度报告 4/172 第一节第一节

6、释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2019 年度 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 拉豪集团 指 LafargeHolcim Ltd.EBITDA 指 税息折旧及摊销前利润 IT 指 信息技术 KPI 指 关键业绩指标 NOx 指 氮氧化合物 SNCR 指 选择性非催化还原 SO2 指 二氧化硫 UHPC 指 超高强混凝土 VAP 指 高附加值产品 2019 年年度报告 5/172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一