上海飞科电器股份有限公司2019年年度报告（174页）.PDF

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1、 公司代码：公司代码：603868 公公司简称：司简称：飞科电器飞科电器 上海飞科电器股份有限公司上海飞科电器股份有限公司 2019 年年年度报告年度报告 2020 年年 4 月月 22 日日 2019 年年度报告 1/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李丐腾李丐腾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡莹胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王慧王慧声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度利润分配预案：拟以2019年12月31日的总股本43

3、5,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利435,600,000元。该利润分配预案尚需公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见“第四节经营情况讨论与分析”中“三

4、、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 2/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司

5、治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2019 年年度报告 3/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、飞科电器 指 上海飞科电器股份有限公司 上海飞科个护 指 上海飞科个人护理电器有限公司，原名上海飞科美发器具有限公司，2017 年 11 月 17 日更名为上海飞科个人护理电器有限公司 芜湖飞科个护 指 芜湖飞科电器有限公司 飞科投资、控股股东 指 上海飞科投资有限公司 浙

6、江飞科 指 浙江飞科电器有限公司 芜湖飞科生活 指 芜湖飞科生活电器有限公司 深圳飞科机器人 指 深圳飞科机器人有限公司 飞科采购 指 飞科采购服务有限公司 博锐电器 指 博锐电器有限公司 科誉贸易 指 上海科誉贸易有限公司 纯米科技 指 上海纯米电子科技有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 上海飞科电器股份有限公司章程 股东大会 指 上海飞科电器股份有限公司股东大会 董事会 指 上海飞科电器股份有限公司董事会 监事会 指 上海飞科电器股份有限公司监事会 报告