弘海高新資源：年報2019.pdf

1、目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析16董事及高級管理層履歷18企業管治報告28環境、社會及管治報告51董事會報告65獨立核數師報告69綜合損益表70綜合其他全面收益表71綜合財務狀況表73綜合權益變動表74綜合現金流量表76綜合財務報表附註公司資料02二零一九年年報董事會執行董事吳映吉先生任航先生霍麗潔女士（於二零一九年四月三十日辭任）獨立非執行董事郭志成先生暢學軍先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）黃少儒先生（於二零一九年十月三十一日辭任）公司秘書尹瑞華女士法定代表吳映吉先生尹瑞華女士審核委員會郭志成先生（主席）暢學軍先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲

2、委任）黃少儒先生（於二零一九年十月三十一日辭任）薪酬委員會暢學軍先生（主席）（於二零二零年一月二十二日調任）吳映吉先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）黃少儒先生（於二零一九年十月三十一日辭任）提名委員會暢學軍先生（主席）（於二零二零年一月二十二日調任）吳映吉先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）黃少儒先生（於二零一九年十月三十一日辭任）註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網址總辦

3、事處兼香港主要營業地點香港告士打道255至257號信和廣場3103室主要股份登記及過戶處SMP Partners(Cayman)LimitedRoyal Bank House 3rd Floor24 Shedden Road,P.O.Box 1586Grand Cayman KY1-1110Cayman Islands股份登記及過戶處香港分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行恒生銀行有限公司渣打銀行獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師法律顧問香港法律方面：李智聰律師事務所開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65釋義0

4、3弘海高新資源有限公司於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義二零零九年計劃指本公司於二零零九年八月二十日舉行之股東特別大會上採納之購股權計劃；二零一八年股東週年大會指本公司於二零一九年六月十七日舉行之股東週年大會；經修訂及重列大綱及細則指本公司於二零一六年十二月十四日舉行之股東特別大會上採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄十四所載企業管治守則；煤炭開採業務指製造及銷售煤炭；褐煤提質業務指提供褐煤提質服務；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交

5、所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；標準守則指上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；新公司條例指香港法例第622章公司條例，經不時修訂或補充；04二零一九年年報釋義提名委員會指本公司提名委員會；中國指中華人民共和國；薪酬委員會指本公司薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充；股份指本公司股本中每股面值0.01港元之普

6、通股；股東指已發行股份不時之持有人；聯交所指香港聯合交易所有限公司；及%指百分比。主席報告05弘海高新資源有限公司過去數年，本集團已經歷中國煤炭行業的主要商業週期。管理層深知，由於產能上的限制以及行業政策變動相關的風險，其現有採礦業務的增長潛力有所局限。憑藉本集團管理層的努力及支持，吾等的採礦業務之整體業務營運及表現於二零一九年維持穩定。鑒於中國政府就環保實施積極政策，本集團於二零一九年底前在中國青島成立一家合資公司，以於中國發展環保輪胎回收廠房。此舉為本公司提供進軍環保技術市場的機會，將可能為本集團帶來新商機。由於近期爆發冠狀病毒及油價波動，管理層將不時因應不斷變化的公共衛生及經濟環境採取適