弘海高新資源：年報2021.pdf

1、2021年 報於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號：65目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析15董事及高級管理層履歷18企業管治報告27環境、社會及管治報告53董事會報告60獨立核數師報告64綜合損益表65綜合其他全面收益表66綜合財務狀況表68綜合權益變動表69綜合現金流量表71綜合財務報表附註二零二一年年報02公司資料董事會執行董事吳映吉先生陶冶先生郭健鵬先生（於二零二一年八月十九日獲委任）非執行董事周宏亮先生獨立非執行董事李偉明先生暢學軍先生何敏先生聯席公司秘書尹瑞華女士禢廷彰先生（於二零二一年八月十九日獲委任）法定代表吳映吉先生尹瑞華女士審核委員會李偉明先生（主席

2、）暢學軍先生何敏先生薪酬委員會暢學軍先生（主席）何敏先生陶冶先生提名委員會李偉明先生（主席）（於二零二二年四月六日獲委任）何敏先生陶冶先生註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網址總辦事處兼香港主要營業地點香港告士打道255至257號信和廣場1602室主要股份登記及過戶處Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2ABlock 3,Building DP.O.Box

3、 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行恒生銀行有限公司獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師法律顧問香港法律方面：麥家榮律師行開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65弘海高新資源有限公司03釋義於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：二零二零年股東週年大會指本公司於二零二一年六月二十五日舉行之股東週年大會；經修訂及重列大綱及細則指本公司於二零一六年十二月十四日舉行

4、之股東特別大會上採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄十四所載企業管治守則；煤炭開採業務指製造及銷售煤炭；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；標準守則指上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；新公司條例指香港

5、法例第622章公司條例，經不時修訂或補充；二零二一年年報04釋義提名委員會指本公司提名委員會；中國指中華人民共和國；薪酬委員會指本公司薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充；股份指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；股東指已發行股份不時之持有人；聯交所指香港聯合交易所有限公司；及%指百分比。弘海高新資源有限公司05主席報告於二零二一年，2019冠狀病毒Omicron疫情的爆發擾亂了所有國家及地區人民的生活，並對全球過去兩年經濟增長產生了負面影響，預期冠狀病毒疫情將不會於短期內結束，並進一步衝擊全球經濟發展步伐。另一方面，

6、由於二零二二年二月開始的俄烏戰爭，全球正面臨能源危機，因此，能源價格目前於高位徘徊。由於中國煤炭業供給側的結構性改革，導致內蒙古地區的國內煤炭供應緊張，二零二一年下半年煤炭價格於當地錄得大幅上升。截至二零二一年十二月三十一日止財政年度，我們的採礦業務受惠於煤炭價格的上升得以轉虧為盈，然而我們仍需面對直截了當地執行的各種不斷變化之煤炭行業政策及指引以及嚴格的環保措施所帶來的挑戰。管理層將繼續盡最大努力應對不同情況以維持可持續發展的煤炭業務營運。於二零二一年初，本公司從中國開展的環保輪胎回收廠房之合資公司撤資，所投資的資金於二零二一年四月返還本集團，顯著改善了本集團之流動性及財務狀況以應對目前的經