紫金矿业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1 1 /8585 公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2 /8585 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会

2、会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈景河、主管会计工公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司2018年度股利分配预案为：每10股派发现

3、金红利 1 元（含税），不实施送股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告第六节“重要事项”中“普通股利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案须提交公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请见第五节“经营情况讨论

4、与分析”中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 3 /8585 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 董事长致辞.10 第五节 经营情况讨论与分析.12 第六节 重要事项.39 第七节 普通股股份变动及股东情况.65 第八节 优先股相关情况.69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第十节 公司治理.77 第十一节 公司债券相关情况.80 第十二节 财务报告.85 第十三节 备查文件目录.85 2018 年年度报告 4 4 /8585 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本

5、报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、集团公司、紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司

6、的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定代表人 陈景河 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 职务 董事会秘书 姓名 刘强 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 电话 0592-2933662 传真 0592-2933580 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道1号 公司注册地址的邮政编码 364200 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道1号；厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司