山石网科：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/227 公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司山石网科通信技术股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营

2、过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。三、三、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。四、四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人罗东平罗东平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尚喜鹤尚喜鹤及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）陈庆陈庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本180,223,454股，以此基数合计拟派发现金红利人民币10,092,513.42元（含税）。本年度公司现金分红金额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.09%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持

4、现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见，需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策

5、程序对外提供担保的情况？否 2019 年年度报告 3/227 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/227 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.30 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.75 第七节 优先股相关情况.85 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.86 第九节 公司治理.99 第十节 公司债券相关情况.102 第十一节 财务报告.103 第十二节 备查文件目录.227 2019 年年度报告 5/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书

6、中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 山石网科、本公司、公司 指 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科有限 指 山石网科通信技术有限公司，系公司于 2018 年 12 月 24 日整体变更为股份有限公司以前所用名称 罗东平 指 Dongping Luo,公司董事长兼总经理 邓锋 指 Feng Deng，公司董事 刘向明 指 Timothy Xiangming Liu，公司副总经理、核心技术人员 Alpha Achieve 指 Alpha Achieve High Tech Limited，公司股东 苏州元禾 指 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），公