浙江得乐康食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 浙江得乐康食品股份有限公司浙江得乐康食品股份有限公司 （Zhejiang Delekang Food Co.,Ltd.）（浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路 30 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）新疆乌鲁木齐市（高新区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江得乐康食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发

2、行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过1,840.00万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不低于7,360.00万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人童舜火、张卫津、童舜毫、童爱珍、童公司控股股东、实际控制人童舜火、张卫津、童舜毫、童爱珍、童是非及其关系密切的家庭成员承诺是非及其关系密切的家庭成员承诺 童舜火（董事长、经理童舜火（

3、董事长、经理）、童舜毫（董事）承诺：）、童舜毫（董事）承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格；发行人首次公开发行股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第1个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则

4、发行价格将进行相应调整。在上述期限届满后，本人在发行人担任董事/高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；（3）法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。张卫津、童爱珍、童是非承诺：张卫津、童爱珍、童是非承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，

5、不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格；发行人首次公开发行股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第1个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有的首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。公司控股股东、实际控制人的关系密切公司控股股东、实际控制人的关系密切的的家庭成员

6、童如达、俞春连、家庭成员童如达、俞春连、龚爱娟、张帆、张丹芳、童舜祥、张晓高、童小菊、张劲、俞林和、龚爱娟、张帆、张丹芳、童舜祥、张晓高、童小菊、张劲、俞林和、浙江得乐康食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 吴起民承诺：吴起民承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规则的规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人及本人所持股份仍适用上述承诺。2、公司其他董事、高级管理人员承诺