安迪苏：2024年度独立董事述职报告（臧恒昌）.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年度年度独立董事述职报告独立董事述职报告(臧恒昌先生臧恒昌先生)2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照公司法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则以及蓝星安迪苏股份有限公司章程（以下简称公司章程）蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本

2、人作为公司独立董事在 2024年度的工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 臧恒昌，生于 1964 年，中国籍，毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业，博士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东医科大学卫生化学教研室助教；1990 年 7 月至1991 年 4 月，任山东医科大学实验动物研究室助教；1991 年 5 月至 2000 年 7 月，任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师；2000 年 7 月至 2007 年 4 月，任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员；2007 年 4 月至今任山东大学药学院教授，国家药监局重点

3、实验室主任。自 2022 年 4 月起，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司外部董事。自 2021 年起任公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员。关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况 1.出席会议及行使职权的情况 本年度公司共召开董事会会议 5 次（其中以通讯方式召开并表决的会议 3 次）；并分别召开了董事会战略委员会会议 3 次，提名委员会 1 次，独立董事专门

4、委员会会议 2次；召开股东大会 2 次。以下是本人参加会议的情况：（1）参加董事会及股东大会的情况 蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独 立 董独 立 董事姓名事姓名 参加董事会情况参加董事会情况 参 加 股参 加 股东 大 会东 大 会情况情况 本 年 应参 加 董事 会 次数 现 场 出席次数 以 通 讯方 式 参加次数 委 托 出席次数 缺 席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出 席 股东 大 会的次数 臧恒昌 5 2 3 0 0 否 2 （2）参加专业委员会和独立董事专门委员会的情况 独 立 董 事独 立 董 事姓名姓名 专业委员会名称专业委员会名称 应参加会议应参

5、加会议次数次数 亲自出席次亲自出席次数数 委托出席次委托出席次数数 未出席次数未出席次数 臧恒昌 提名委员会委 1 1 0 0 战略委员会 3 3 0 0 独立董事专门委员会 2 2 0 0 2.现场工作情况 2024 年度本人通过出席公司会议、现场调研、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。2024 年 4 月本人参加了现场董事会会议并参观了南京工厂，与当地团队深入沟通交流，并走访了中国区研发中心 RICA，与中国区研发负责人以及 PNE 团队

6、负责人深入沟通，并对公司战略方向、业务发展、科研创新建言献策。2024年9月本人参加了公司组织的现场董事会会议，听取管理层对相关议案的汇报并发表意见。本人与公司董事长、董事会秘书进行了面对面交流，了解行业发展现状、公司运营情况及新一届董事会的工作安排。2024 年 10 月本人参加了公司组织的与公司高管的线上交流会议，听取掌握公司整体经营情况、重点项目进展，并参加“三会”运行机制的相关培训。2024 年 11 月本人以现场查勘和会议交流方式，实地调研了公司泉州项目情况。调研后本人向公司提供了关于安迪苏独立董事泉州项目调研报告，从加强节能降碳管理，强化软实力建设、加强政策研究，兼顾效率、安全与质