盛美上海：2024年度独立董事述职报告（ZHANBINGREN）.pdf

1、 盛美半导体设备（上海）股份有限公司盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2022024 4 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）的独立董事，严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法等法律、法规、规范性文件要求，以及公司章程 独立董事工作制度等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 202

2、4 年度工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ZHANBING REN，男，1959 年 5 月出生，瑞士国籍，拥有中国永久居留权，工学博士，瑞士工程科学院院士。1994 年 9 月至 1996 年 9 月任瑞士博斯特集团生产部工程师，1996 年 10 月至 2011 年 8 月历任瑞士博斯特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁及集团最高管理层成员、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚区总裁，2011 年 9 月至 2013 年 12 月担任瑞士乔治费歇尔管路系统集团亚太区总裁，2014 年 1 月至 2024 年 6

3、月任上海瑞中国际贸易公司执行董事，2015 年 7 月至 2017 年 10 月任北京中钞锡克拜安全油墨有限公司总经理，2018 年 4 月至今任上海梦特宝国际贸易有限公司执行董事。2019 年 11 月至今任盛美上海独立董事。2023 年 7 月至今任布隆代乐（上海）国际贸易有限公司执行董事。（二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行 独立客观

4、判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职概况二、独立董事年度履职概况 2024 年，作为公司的独立董事，本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公司董事会会议、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。（一）会议出席情况 作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，并对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。2024

5、 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次，本人作为独立董事出席会议情况如下：参加董事会情况参加董事会情况 参加股东参加股东大会情况大会情况 姓名姓名 应出席次应出席次数数 亲自出席亲自出席次数次数 委托出席委托出席次数次数 缺席次数缺席次数 是否连续两次是否连续两次未亲自参加会未亲自参加会议议 出席股东出席股东大会次数大会次数 ZHANBING REN 8 8 0 0 否 3（二）任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情况 2024 年度本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 9 次，其中审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，均未有无故缺席

6、的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。2024 年度，公司第二届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了独立董事工作制度，该制度规范了独立董事专门会议的工作职责等内容，由此公司正式设立独立董事专门会议机制，落实了独立董事制度改革。报告期内，本人参与 1 次独立董事专门会议，对公司日常关联交易事项进行了审议。（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况 在公司年度财务报告编制和审计过程中，