临时公告-ST太和华：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-027 太和华美（浙江）医药科技股份有太和华美（浙江）医药科技股份有限公司限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道转化科创大浙江省杭州市萧山区宁围街道转化科创大厦厦 1 1 幢幢 701701-2121 室室 主办券商主办券商 东莞证券东莞证券 （东莞市莞城区可园南路一号）20252025 年年 1010 月月 2424 日日 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-027 1 声明声明

2、本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中

3、国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：20

4、25-027 2 目录目录 一、基本信息.6 二、发行计划.12 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.25 四、本次定向发行对申请人的影响.29 五、其他重要事项（如有）.31 六、本次发行相关协议的内容摘要.32 七、中介机构信息.34 八、有关声明.36 九、备查文件.42 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订稿）公告编号：2025-027 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、公司、本公司、太和华美 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司，曾用名为太和华美（北京）医药

5、科技股份有限公司 康明海慧 指 浙江康明海慧生物科技有限公司，曾用名为北京康明海慧生物科技有限公司 中生华美 指 中生华美（北京）科学器材有限公司 太和东方 指 北京太和东方投资管理有限公司 深圳康海明慧 指 深圳市康海明慧生物科技投资中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股东大会 董事会 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 定向发行说明书 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）（修订

6、稿）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 监管指引第 6 号 指 非上市公众公司监管指引第6号股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）公司章程 指 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司章程 太和华美（浙江）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书