武汉光迅科技股份有限公司2018年度社会责任报告（11页）.PDF

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1、 2018年度社会责任报告 1 武汉光迅科技股份有限公司武汉光迅科技股份有限公司 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 前前 言言 武汉光迅科技股份有限公司（简称“光迅科技”）是国资委所属武汉邮电科学研究院下属子公司，是全球领先的光电子器件厂商，也是中国唯一一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发，并实现芯片规模化生产与商用的高新技术企业。其前身是 1976 年成立的邮电部固体器件研究所，2009 年 8 月登陆深圳证券交易所，是国内首家上市的光电子器件公司。 作为光电子器件行业的先行者和领导者， 光迅科技先后承担了 “863 计划” 、“973 计划”等各类国家级项目

2、130 余项，累计起草国家标准和通信行业标准 150 余项，申请国内外专利 1000 余件。自 2000 年以来，光迅科技共获得省部级以上科技奖项二十余项，并被国家发改委、科技部、工信部等认定为 “国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”。 通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、高频仿真与设计技术、热分析与机械设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力，灵活满足客户的差异化需求。 2018 年，公司再次蝉联全球光器件

3、与辅助设备最具竞争力企业十强，多个科研项目分获国家、 省市各级荣誉及奖励； 先后荣获 “湖北省工人先锋号” 、 “全国工人先锋号”等荣誉，员工荣获第三届“杰出工程师奖”荣誉称号。公司提供的优秀产品和服务赢得客户信赖， 先后荣获重点客户 “全球金牌供应商奖” 、 “最佳服务支持奖”、“核心供应商奖”等荣誉，并荣获 ODCC 多奖项。 未来，将在“国际一流，百年基业”的光迅梦引领下，把光迅科技打造成为世界级光电子企业，为客户提供更具价值的产品和服务，开拓信息社会更美好的明天，让光引领梦想，共创光网世界无限未来！ 一、一、股东责任：业绩回馈股东股东责任：业绩回馈股东 （一）（一）公司治理结构公司治理

4、结构 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、 2018年度社会责任报告 2 上市公司信息披露管理办法等法律、法规和规章的要求，建立规范的公司治理结构，并根据实际发展不断完善组织结构。2018 年度公司不断完善法人治理结构，坚持企业制度建设，以管理创新为驱动，挖掘公司的增长潜力；同时公司重视投资者回报，制定了长期稳定的分红政策，保障全体股东的利益。 强化董事会专业委员会的职能。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。公司制订了各专业委员会议事规则：专门委员会成员全部由董事组成，其中审

5、计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事担任召集人。报告期内公司进一步完善了相关规定，充分发挥了董事会专门委员会的职能，使公司治理更加规范，积极维护了公司和全体股东的利益。 2018 年度，公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，圆满完成对各项重要议案的研究和审议，保障了公司的持续、稳健发展。全年共组织召开股东大会、董事会、监事会等各类重要会议 16 次，审议各类重要议案 89 项。 （二）（二）保护股东利益保护股东利益 公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务

6、及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务， 保证了公司所有股东， 特别是中小股东享有平等权益。 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。历次股东大会均有律师现场见证。 公司高度重视保护股东利益，积极推进管理变革，提升经营管理能力，为股东创造长期价值。2018 年度，公司关键绩效指标保持稳健增长。 公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按