上海新南洋股份有限公司2017年年度报告（211页）.PDF

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1、2017 年年度报告 1 / 211 公司代码：600661 公司简称：新南洋 上海新南洋股份有限公司上海新南洋股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 211 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘玉文刘玉文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴竹平吴竹平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江萍刘江萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度，公

3、司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 123,115,751.72 元，母公司报表净利润为 74,150,719.09 元。按照母公司报表净利润 74,150,719.09 元，依据公司章程等规定，提取 10%法定盈余公积金 7,415,071.91 元，2017 年度母公司实现可供股东分配的利润为 66,735,647.18 元。 2017 年中期， 公司向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元 （含税） ， 共计派发现金红利 57,309,766元，剩余当年度实现的可供股东分配利润 9,425,881.18 元结转下一年度。 报告期内，公司中期分红于 2017 年 11 月

4、 23 日实施完毕，公司实际现金分红比例占本年度实现可供股东分配利润的 85.88%。报告期末，公司拟不再进行利润分配。2017 年度不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2017年度股东大会审议批准后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2017 年年度报告 3 / 211 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反

5、规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4 / 211 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况

6、. 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况. 64 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 211 2017 年年度报告 5 / 211 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海新南洋股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 交大产业集团 指 上海交大产