宁波联合集团股份有限公司2011年年度报告（113页）.PDF

1、 宁波联合集团股份有限公司 宁波联合集团股份有限公司 600051 600051 2011 年年度报告 2011 年年度报告宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 4 五、 董事、监事和高级管理人员 7 六、 公司治理结构11 七、 股东大会情况简介14 八、 董事会报告15 九、 监事会报告24 十、 重要事项25 十一、 财务会计报告32 十二、 备查文件目录32一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况

2、 4 五、 董事、监事和高级管理人员 7 六、 公司治理结构11 七、 股东大会情况简介14 八、 董事会报告15 九、 监事会报告24 十、 重要事项25 十一、 财务会计报告32 十二、 备查文件目录32宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李水荣 主管会

3、计工作负责人姓名 董庆慈 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 董庆慈 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的法定英文名称 NINGBO UNITED GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 NUG 公司法定代表人 李水荣 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

4、姓名 董庆慈 黄 伟 联系地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址（办公地址） 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 注册地址（办公地址）的邮政编码 315803 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路 1 号联合大厦

5、八楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宁波联合 600051 宁波联合集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 3 月 31 日 公司首次注册登记地点 宁波市工商行政管理局经济技术开发区分局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 4 日 公司变更注册登记地点 宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330200000060053 税务登记号码 33020625410108-X 组织机构代码 25410108-X 公司聘请

6、的会计师事务所名称 天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 284,812,104.37 利润总额 310,882,385.77 归属于上市公司股东的净利润 227,385,795.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,429,458.73经营活动产生的现金流量净额 136,140,939.73 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额200