黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告（111页）.PDF

《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告（111页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告（111页）.PDF（111页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598600598 2009 年年度报告 2009 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二一年四月二十七日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.36 十二、备查文件目录.110 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009

2、 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 奚河滨 董事长 因工作原因 丁晓枫 宋颀年 董事 因工作原因 贺天元 陶喜军 董事 因工作原因 于金友 (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 丁晓枫 主管会计工作负责人姓名 高建国 会计机构负责人（会计主管

3、人员）姓名 黄宏宝 公司负责人丁晓枫、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）黄宏宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北大荒 公司的法定英文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的法定英文名称缩写 HACL 公司法定代表人 奚河滨 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书

4、证券事务代表 姓名 史晓丹 于洪波 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话 0451-55195980 0451-55195980 传真 0451-55195993 0451-55195986 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 办公地址的邮政编码 150090 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009 年年度报告 3(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中

5、国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北大荒 600598 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 11 月 27 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 11 月 10 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 230000100002272 税务登记号码 23011070283865X 组

6、织机构代码 70283865X 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 278,869,468.39 利润总额 334,948,719.98 归属于上市公司股东的净利润 358,524,686.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 309,917,558.43经营活动产生的现金流量净额 -934,497,988.81 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币