黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年年度报告（64页）.PDF

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1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 2004 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 2004 年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二五年四月十二日 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二五年四月十二日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 16 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告

2、. 21 十二、备查文件目录. 62 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司第二届董事会第十八次会议于 2005 年 4 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司8 楼董事会会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，因故未能到会的董事程国强、胡成真、郭维和、邹积慧分别委托到会的戴谟安、母松华、姜夏、于洪洲董事代为表决。 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

3、。 4、公司负责人孙勇才先生，主管会计工作负责人高建国先生，会计机构负责人（会计主管人员）高建国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司英文名称：Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司英文名称缩写：HACL 2、公司法定代表人：孙勇才 3、公司董事会秘书：史晓丹先生 联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话：0451-55195980 传真：0451-55195993 E-mail： 公司证券事务代表：高建国 联系地址：哈尔滨市南岗

4、区汉水路 263 号 电话：0451-55195977 传真：0451-55195950 E-mail： 4、公司注册地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 邮政编码：150090 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司董事会秘书办公室 公司年度报告备置地点：上海证券交易所 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北大荒 公司 A 股代码：600598 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998

5、 年 11 月 27 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 20 日 公司变更注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2300001100490 公司税务登记号码：地税 230106020704359、国税 23010670283865X 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：无 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2004 年年度报告 2 三

6、、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 449,526,590.45 净利润 446,339,965.41 扣除非经常性损益后的净利润 420,633,300.20 主营业务利润 1,318,015,149.32 其他业务利润 12,757,290.32 营业利润 457,328,127.47 投资收益 1,347,653.79 补贴收入 0 营业外收支净额 -9,149,190.80 经营活动产生的现金流量净额 236,084,278.65 现金及现金等价物净增加额 -19,026,275.34 （二）扣除非经常性损益