中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2009年年度报告（124页）.PDF

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1、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 600872600872 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.7 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十二、备查文件目录.82 2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 熊炜 主管会计工作负责人姓名 邓春华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王云 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写

3、中炬高新 公司的法定英文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 JONJEE 公司法定代表人 熊炜(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话（0760）85596818-2033（0760）85596818-2083 传真（0760）85596877（0760）85596877 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 注

4、册地址的邮政编码 528437 办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 (六)其他有关资料 3公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开

5、发区 末次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 3 日 公司变更注册登记地点 广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000000276 税务登记号码 442000190357106 组织机构代码 19035710-6 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 58,325,525.00 利润总额 85,660,157.66 归属于上市公司股东的净利润 6

6、8,655,486.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,590,525.21经营活动产生的现金流量净额 45,021,565.54(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,491,426.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,539,525.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,733,980.63对外委托贷款