中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2019年年度报告（173页）.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 173 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业中炬高新技术实业( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 3 3 月月2019 年年度报告 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

2、和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈琳陈琳、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李翠旭李翠旭及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张斌张斌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 现拟以 2019 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数， 每 10 股派发现金红利 2.8 元 （含税） ，共分配现金红利 223,058,414.32 元。本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东

5、情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 104 2019 年年度报告 4 / 173 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有

6、限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团 指 深圳市宝能投资集团有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 厨邦公司、厨邦食品 指 广东厨邦食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 中炬森莱 指 中山中炬森莱高技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2019 年 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、