中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2005年年度报告（58页）.PDF

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1、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 600872 2005 年年度报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 600872 2005 年年度报告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.15 十二、备查文件目录.55 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公

2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立刘鲁鱼先生董事因事未能出席本次会议，委托独立董事江华先生出席并投票，董事刘荣健未出席本次会议，也未委托其他董事出席。3、天职孜信会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人谢力健，主管会计工作负责人邓春华，会计机构负责人（会计主管人员）吴剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中

3、炬高新 公司英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司英文名称缩写：JONJEE 2、公司法定代表人：谢力健 3、公司董事会秘书：彭海泓 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0760）5596818-2033 传真：（0760）5596877 E-mail： 公司证券事务代表：郭毅航 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话：（0760）5596818-2083 传真：（0760）5596877 E-mail： 4、公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开

4、发区 公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中炬高新 公司 A 股代码：600872 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 17 日 公司法人营业执照注册号：440000

5、1000306 公司税务登记号码：44200052010002（17）公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 45,347,742.92 净利润 27,153,509.94 扣除非经常性损益后的净利润 25,222,571.59 主营业务利润 184,669,095.38 其他业务利润 3,795,177.

6、32 营业利润 46,109,936.41 投资收益 -2,279,073.11 补贴收入 265,401.00 营业外收支净额 1,251,478.62 经营活动产生的现金流量净额 59,995,033.01 现金及现金等价物净增加额 -87,147,419.94 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -816,545.07 各种形式的政府补贴 1,916,315.02 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 978,585.52 其他非