佳都新太科技股份有限公司2015年年度报告（169页）.PDF

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1、2015 年年度报告 1 / 169 公司代码：600728 公司简称：佳都科技 佳都新太科技股份有限公司佳都新太科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告（修订稿）（修订稿） 2015 年年度报告 2 / 169 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情

2、况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许杰 出差原因 胡少苑 独立董事 谢克人 工作 李定安 三、三、 天职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘伟刘伟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王淑华王淑华及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张敏张敏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司所有者的净利润为170,344,647.62元， 2015年末合并报表未分配利润为-174,022,954.26元； 2015年母公司实现净利润为36,448,653.17元，2015年末母公司未分配利润为-521,887,305.5元。 根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：1、2015年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配）；2、2015年度的公积金转增股本预案为，以资本公积

4、金向全体股东每10股转增16股。 上述预案经董事会审议后尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的

5、各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 2015 年年度报告 3 / 169 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 20 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九

6、节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 2015 年年度报告 4 / 169 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 佳都科技、公司、本公司 指 佳都新太科技股份有限公司 佳都集团 指 广州佳都集团有限公司 堆龙佳都 指 堆龙佳都科技有限公司 新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司 佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司 新太技术 指 广州新太技术有限公司 高新供应链