佳都新太科技股份有限公司2012年年度报告（121页）.PDF

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1、 佳都新太科技股份有限公司 600728 2012 年年度报告 2013.03 佳都新太科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘伟 出差外地开会 梁平 三、

2、三、 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人刘伟、公司负责人刘伟、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、计，本年度归属母公司所有者的未分配利润增加所（特殊普通合伙）审计，本年度归属母公司所有者的未分配利润增加 52,099,428.45 元，元，其中：归属于母公司所有者的净利润其中：归属于母公司所有者的净利润 52,099,428.45 元。加上本年度年初未分配利润元。加上本年度年初未分配利润-607,470,481.63 元，年末可供股东分配的利润为元，年末可供股东分配的利润为-555,371,053.18 元。本年度母公司净利润元。本年度母公司净利润52,444,888.50 元，年末母公司元，年末母公司未分配利润为未分配利润为-593,733,463.22 元。根据公司实际情况，本年度元。

4、根据公司实际情况，本年度公司无法进行现金分红， 不进行公积金转增股本。 此预案经董事会审议后尚需提交公司公司无法进行现金分红， 不进行公积金转增股本。 此预案经董事会审议后尚需提交公司 2012年年度股东大会批准方可生效。年年度股东大会批准方可生效。 六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反

5、规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 佳都新太科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 第四节第四节 董事董事会报告会报告 .8 第五节第五节 重要事项重要事项 .27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .36 第八节第八节 公司治理公司治理 .44 第九节第九节 内部控

6、制内部控制 .47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 121 佳都新太科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 （一）（一） 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 佳都新太、公司、本公司 指 佳都新太科技股份有限公司 佳都集团 指 广州佳都集团有限公司 新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司 佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司 新太技术 指 广州新太技术有限公司 高新供应链 指 广州市高新供应链管理服务有限公司 智能交通系统 指 基于现