上海金丰投资股份有限公司2014年年度报告（134页）.pdf

1、2014 年年度报告 1 / 134 公司代码：600606 公司简称：金丰投资 上海金丰投资股份有限公司上海金丰投资股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 安

2、永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王文杰王文杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人荀旭东荀旭东 、总会计师安民总会计师安民及及会计机构负责人（会计会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）夏添夏添声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司拟不进行利润分配，也不进

3、行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 134 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重

4、要事项 . 17 第六节 股份变动及股东情况 . 22 第七节 优先股相关情况 . 25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第九节 公司治理 . 33 第十节 内部控制 . 36 第十一节 财务报告 . 37 第十二节 备查文件目录. 134 2014 年年度报告 3 / 134 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 地产集团/控股股东 指 上海地产（集团）有限公司 本公司/公司/金丰投资 指 上海金丰投

5、资股份有限公司 上房置换 指 上海房屋置换股份有限公司 金丰易居公司 指 上海金丰易居房地产顾问有限公司 无锡灵山 指 无锡灵山房地产投资开发有限公司 无锡金丰 指 无锡金丰投资有限公司 公房实业 指 上海公房实业有限公司 金丰建设 指 上海金丰建设发展有限公司 金益酒店 指 上海金益酒店管理有限公司 置业担保公司 指 上海市住房置业担保有限公司 财金公司 指 上海财金产业投资有限公司 金丰易居置业公司 指 上海金丰易居置业有限公司 久五公司 指 上海久五商业管理有限公司 地产馨丰公司 指 上海地产馨丰置业有限公司 上海黑石 指 上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙） 智金公司 指 上海智金资产

6、管理有限公司 馨丰公司 指 上海馨丰投资管理有限公司 地产优家公司 指 上海地产优家房屋租赁管理有限公司 地产金弘公司 指 上海地产金弘商业投资管理有限公司 金丰 1 号 指 中航信托天启金丰 1 号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划 金丰 2 号 指 中航信托天启金丰 2 号上海罗店保障房投资集合资金信托计划 金丰 3 号 指 中航信托天启金丰 3 号集合资金信托计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、 经营风险和财务风险， 有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节董事会报告中关于公司未