浙江上风实业股份有限公司2011年年度报告（153页）.PDF

1、 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 二二一一一一年年 年年度报告度报告 二二一二一二年四月年四月二十四二十四日日 - 2 - 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议； 3、全体董事均出席审议公司2011年度报告的董事会会议并行使了表决。 4、公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保

2、留意见的审计报告； 5、公司总裁温峻先生、主管会计工作负责人易运龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）邵淑婉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 3 - 目目 录录 第一章 公司基本情况 4 4 第二章 会计数据和财务指标摘要 7 7 第三章 股本变动及股东情况 1010 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 1414 第五章 公司治理结构 1919 第六章 内部控制 2424 第七章 股东大会情况介绍 2727 第八章 董事会报告 2929 第九章 监事会报告 4545 第十章 重要事项 4848 第十一章 财务会计报告 5555 第十二章 备查文件目录 5555 - 4

3、 - 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：浙江上风实业股份有限公司（简称：上风高科） 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.，LTD 二、公司法定代表人：温峻 三、公司董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：郭锐 联系电话：0575-82360805 传 真：0575-82366328 电子邮箱：. 证券事务代表：詹惠 联系电话：0575-82360805 传 真：0575-82366328 电子邮箱：jtzh 联系地址：浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区 四、公司注册及办公地址：浙江省上虞市上浦镇上浦

4、经济开发区 邮政编码：312375 公司国际互联网网址：http:/ 电子邮箱：sfgk 五、公司选定的信息披露报刊名称： 中国证券报、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董秘室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上风高科 - 5 - 股票代码：000967 七、其他有关资料： 公司首次注册登记时间 1993 年 11 月 18 日 公司首次注册登记地点 浙江省上虞市上浦镇 历次注册变更情况历次注册变更情况 变更时间 变更内容 变更前 变更后 2002 年 7 月 2 日 经营范围 经营范围：研制、开

5、发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机。经营进出口业务（详见外贸部批文） 经营范围： 研制、 开发、 生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材。经营进出口业务（详见外贸部批文） 2003 年11月14日 经营范围 经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材。经营进出口业务（详见外贸部批文） 经营范围： 研制、 开发、 生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经营进出口业务（详见外贸部批文） 200

6、5 年 4 月 4 日 法定代表人 徐灿根 徐鑫祥 2008 年 6 月 30 日 法定代表人 徐鑫祥 方继斌 2008 年 7 月 8 日 变更注册号 3300001001386 330000000027556 2008 年 10 月 9 日 注册资本 13678.61（万股） 20517.912（万股） 2008 年 10 月 9 日 投资人 （股权） 上虞市上浦金属加工厂；出资额：96.368 百分比：0.7045% 绍兴上风机械有限公司； 出资额： 110.144； 百分比： 0.8052% 绍兴市流体工程研究所 出资额：160； 百分比：1.17% 上虞风机厂 出资额：387.2；