康芝药业股份有限公司2017年年度报告（180页）.PDF

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1、 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-035 康芝药业股份有限公司康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人公司负责人洪江游、主管会计工作负责人郑建凯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘军波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘军波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： (一)新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险? 新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制和技术创新开发成功后，都面临

3、着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用技术不能适应不断变化的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影响。? (二) 公司规模扩大带来的管理风险? 随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。? (三)超募资金投资项目的相关风险? 截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将主要用于公司主营业务。虽然公司的超募资金投资项目都将建立在

4、充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场竞争力突变、对新并购企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 期目标等方面的不确定性和风险。? (四）重大资产重组存在不确定性的风险? 公司目前正筹划重大资产重组，股票已于 2017 年 12 月 6 日停牌。公司拟以现金方式购买广州市恒康医药有限公司 70%股权、云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司两家公司的控股权。该事项尚需进一步沟通、协商和论证，本次交易存在可能取消的风险和重大不确定性。为此，公司将和相关各方积极推进资产重组工作，争取交易顺利实施

5、。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 2121 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4242 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5858 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6363 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情

6、况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6464 第九节第九节 公司治理公司治理 . 7373 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7979 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 8080 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180180 康芝药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 康芝药业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 公司章程 指 康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法