临时公告-威沃敦：股票定向发行说明书.PDF

1、四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-022 四川省威沃敦石油科技股份有限公司四川省威沃敦石油科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：四川省德阳市广汉市小汉镇凤凰村三社四川省德阳市广汉市小汉镇凤凰村三社 2025 年年 8 月月 15 日日 四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-022 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

2、性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益

3、作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-022 目录目录 一、一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明.5 二、二、基本信息基本信息.5 三、三、发行计划发行计划.11 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行

4、对申请人的影响.28 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.30 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.31 七、七、中介机构信息中介机构信息.34 八、八、有关声明有关声明.35 九、九、备查文件备查文件.39 四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-022 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、发行人、公司、威沃敦 指 四川省威沃敦石油科技股份有限公司 主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和

5、国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 公司章程 指 四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程 定向发行说明书 指 四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 股份认购协议 指 本次发行过程中挂牌公司与发行对象签署的附条件生效的股份认购协议 伟丽易洋 指 四川伟丽易洋商务咨询有限公司，公司股东 沃敦久荣 指 成都沃敦久荣企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 四川伟冠 指 四川伟冠

6、企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川省威沃敦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-022 一、一、关于本次发行无需关于本次发行无需提供提供中介机构专项意见的说明中介机构专项意见的说明 经自查，本次发行同时满足下列情形：1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本