天地科技股份有限公司2008年年度报告（114页）.PDF

1、 天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司 600582600582 2008 年年度报告 2008 年年度报告 天地科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.28 十二、备查文件目录.108 天地科技股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本

2、报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 王松奇 因公出差在外 (三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 天地科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 天地科技 公司法定英文名称 T

3、IAN DI Science & Technology Co., Ltd 公司法定英文名称缩写 TDTEC 公司法定代表人 王金华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 范建 董事会秘书联系地址 北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6层 董事会秘书电话 010-84262803 董事会秘书传真 010-84262838 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 闵勇 证券事务代表联系地址 北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 6层 证券事务代表电话 010-84262852 证券事务代表传真 010-84262838 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 北

4、京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 公司办公地址 北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号 公司办公地址邮政编码 100013 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天地科技 600582 其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 3 月 24 日 天地科技股份有限公司 2008 年年度报告 3公司首次注册地点 北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心 公司变更注册日期 20

5、01 年 8 月 3 日 2008 年 6 月 5 日 公司变更注册地点 北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 企业法人营业执照注册号 1000001003313 税务登记号码 110105710926182 组织机构代码 71092618 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 7

6、00,583,927.42 利润总额 749,166,812.43 归属于上市公司股东的净利润 513,387,334.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 472,978,142.29经营活动产生的现金流量净额 411,972,872.03(二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 737,965.13计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,687,298.67企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位