天地科技股份有限公司2009年年度报告（142页）.PDF

1、 天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司 600582600582 2009 年年度报告 2009 年年度报告 天地科技股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.30 十、重要事项.30 十一、财务会计报告.35 天地科技股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告

2、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王金华 主管会计工作负责人姓名 吴德政 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外

3、提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天地科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天地科技 公司的法定英文名称 TIAN DI Science & Technology Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 TDTEC 公司法定代表人 王金华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 闵勇 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-842

4、62838 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 注册地址的邮政编码 100015 办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 办公地址的邮政编码 100013 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 天地科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天地科技 60058

5、2 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 3 月 24 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 8 月 3 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 企业法人营业执照注册号 1000001003313 税务登记号码 110105710926182 组织机构代码 71092618 第 2 次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 5 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心 企业法人营业执照注册号 1000001003313 税务登记号码 110

6、105710926182 组织机构代码 71092618 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,340,126,400.96 利润总额 1,406,488,009.51 归属于上市公司股东的净利润 708,026,393.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 562,821,438.89经营活动产生的现金流量净额 725,574,746.04 (二) 非经常