新大洲控股股份有限公司2003年年度报告（47页）.PDF

1、 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介8 八、董事会报告9 九、监事会报告16 十、重要事项17 十一、财务报告20 十二、备查文件目录46 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公

2、司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黄赦慈董事因工作原因未能出席本次董事会会议并授权赵序宏董事长代为出席，刘连琏独立董事因已提出辞职而未出席本次董事会会议，韩金福董事缺席，特此说明。海南从信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长赵序宏先生、代总裁李宗全先生、财务总监陈祥先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南新大洲控股股份有限公司 董 事 会 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：海南

3、新大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称：HAINAN SUNDIRO HOLDING CO.,LTD.(二)公司法定代表人：赵序宏 (三)公司董事会秘书：林帆 公司证券事务代表：任春雨 联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 电话：(0898)68583966、68583588 传真：(0898)68583518 电子信箱： 电子信箱： (四)公司注册地址：海口市桂林洋开发区 公司办公地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 邮政编码：571127 公司互联网址：http:/ 公司信箱： (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证

4、监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 新大洲 股票代码：000571 (七)其他有关资料：报告期变更注册日期、地点：2003年5月28日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4600001002161 税务登记号码：国税琼字 460004201289488 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 12 层 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘

5、要 (一)本年度利润总额、净利润及其构成：（单位：元）利润总额 12,758,439.71 净利润 12,650,567.96 扣除非经常性损益后的净利润 8,164,135.69 主营业务利润 14,705,718.52 其他业务利润 1,226,837.42 营业利润 1,479,405.90 投资收益 11,548,435.14 补贴收入 0.00 营业外收支净额-269,401.33 经营活动产生的现金流量净额 126,526,072.33 现金及现金等价物净增减额-127,284,873.30 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 4,486,432.27 营业外收入 26,307.

6、00 坏帐准备转回 3,658,843.36 收取的资金占用费 2,369,490.24 处置长期投资损失 1,500,000.00 罚款支出 40,300.00 固定资产清理损失 27,908.33 (二)主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据：项 目 2003 年 2002 年 本年比上年增减 2001 年 主营业务收入 110,684,062.6242,585,132.66159.91%145,631,111.55利润总额 12,758,439.7113,574,684.10-6.01%-157,922,834.31净利润 12,650,567.9612,558,726.69