紫金矿业股份有限公司2014年年度报告（253页）.pdf

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1、2014 年年度报告年年度报告 1 公司代码：公司代码：601899601899 公司简称：公司简称：紫金矿业紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司紫金矿业集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席

2、董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李建 因公务出差未能出席 丁仕达 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2014 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。具体利润分配预案详见本年度报告第四节“董事会报告”第四项“利润分配或资本公积金转增预案”。本次分配不实施送股及转增。上述利润分配预案须提交公司 2014 年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要. 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第八节第八节 公司治理公司治理 . 64 第九节第九节 内部控制内部控制 .

5、69 第十节第十节 财务报告财务报告 . 71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 71 2014 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、集团公司 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 二、二、 重大风险提示重

6、大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 2014 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定代表人 陈景河 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘强 联系地址 厦门市湖里区泗水道599号海富中心B幢20层 电话 0592