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知帆科：2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告（48页）.pdf

上传人：铅笔编号：75881 2021-12-02 PDF PDF DOCX DOCX DOCX 48页 12.58MB 16张图表

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整体数量上，2021 年较 2020 年也呈现上升趋势。三大典型区块链安全事件三大典型区块链安全事件：项目跑路和砸盘骗局项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞合约漏洞、私钥被盗私钥被盗。前两个都是区块链行业特别常见的安全事件，私钥被盗导致的虚拟货币资产失窃事件占比虽然不高，但是一旦某个项目或交易所的钱包私钥失窃，将造成非常严重的损失。

报告速读

本文主要从2021年虚拟货币犯罪案件、裁判文书、区块链安全事件等多个维度分析了区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和趋势。 1. 虚拟货币犯罪案件中，诈骗洗钱类案件数量最多，占总数量的38.8%，平均涉案金额较低，为0.09亿元。网赌类案件平均涉案金额最高，达到21.49亿元。 2. 虚拟货币传销是最主要的犯罪类型，占总数量的29.2%，累计涉案金额占所有虚拟货币犯罪案件总涉案金额的67.82%。 3. USDT是涉案比例最高的币种，四种不同链上的USDT总占比接近80%。 4. 区块链安全事件数量整体呈上升趋势，2021年相较于2020年增长67%。DeFi领域是区块链安全领域的重灾区，占比高达54%。 5. 涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是诈骗罪、盗窃罪、帮信罪。2014至2021年，涉虚拟货币裁判文书数量呈逐年上升趋势。 6. 2021年，与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。 7. 2021年，境内交易所与美国交易所之间的资金流动最为频繁，从境内流出的USDT和BTC均大于流入境内的量，其中USDT流出23亿枚，BTC流出83万枚。