ST观典：2024年年度报告（修订版）.PDF

1、观典防务技术股份有限公司2024 年年度报告1/207公司代码：公司代码：688287688287公司简称：公司简称：STST 观典观典观典防务技术股份有限公司观典防务技术股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告观典防务技术股份有限公司2024 年年度报告2/207重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，详细描述可能发生的相关风险，敬请投资者予以关注。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。一、一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信

3、”）作为观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024 年度审计机构，对本公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字2025第 1-04350 号）和否定意见的内部控制审计报告（大信审字2025第 1-04396 号）。五、五、公司负责人公司负责人高明高明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王彦王彦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李玲李玲声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利

4、润分配预案或公积金转增股本预案2024年度实现归属于母公司所有者净利润-13,587.60万元。截至2024年12月31日，母公司期末累计未分配利润为12,755.48万元。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 关于的议案。鉴于公司2024年度未实现盈利，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。七、七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性

5、陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。观典防务技术股份有限公司2024 年年度报告3/207九、九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是十一、十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十二、十二、其他其他适用 不适用观典防务技术股份有限公司2024 年年度报告4/207目录目录第一节第一节释义释义.5 5第二节第

6、二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111第四节第四节公司治理公司治理.3737第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.5151第六节第六节重要事项重要事项.5858第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.7777第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.8282第九节第九节债券相关情况债券相关情况.8383第十节第十节财务报告财务报告.8484备查文件目录备查文件目录1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注