山东新北洋信息技术股份有限公司2021年年度报告（218页）.PDF

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1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山东新北洋信息技术股份有限公司山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、公司业务扩张导风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关

3、风险因素内容与应对措施已在本报告中风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析-十一、公司十一、公司未来发展的展望未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 山

4、东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理. 39 第五节 环境和社会责任 . 60 第六节 重要事项. 62 第七节 股份变动及股东情况 . 80 第八节 优先股相关情况 . 88 第九节 债券相关情况 . 89 第十节 财务报告. 93 山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师

5、事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 公司章程 指 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 威海市国资委 指 威海市人民政府国有资产监督管理委员会，2021 年 2 月 3 日前系本公司实际控制人 北洋集团 指 威海北洋电气集团股份有限公司，2

6、021 年 2 月 3 日前系本公司控股股东 联众利丰 指 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 数码科技 指 威海新北洋数码科技有限公司，系本公司全资子公司 服务子公司 指 威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司 华菱光电 指 威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司 荣鑫科技 指 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司 正棋机器人 指 威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司控股子公司 华菱电子 指 山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司 通达金租 指 山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指