珀莱雅化妆品股份有限公司招股说明书（75页）.pdf

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1、1-2-1 珀莱雅化妆品股份珀莱雅化妆品股份有限公司有限公司 Proya Cosmetics Co.,Ltd. （注册地址：（注册地址：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（号楼（D 区）区）1605 室室） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书摘要书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （注册地址注册地址:深圳市深圳市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六至二十六十六至二十六层层） 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各

2、部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、

3、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策， 若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

4、1-2-3 释义释义 在本在本招股说明书招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 珀莱雅股份、股份公司、本公司、公司、发行人 指 发行人前身于 2015 年 7 月整体变更设立股份有限公司，全名为“珀莱雅化妆品股份有限公司” 珀莱雅有限（2006） 指 珀莱雅（湖州）化妆品有限公司，成立于 2006 年，并于2012 年 8 月整体变更为珀莱雅股份（2012） 珀莱雅股份（2012） 指 发行人前身珀莱雅有限（2006）于 2012 年 8 月整体变更设立股份有限公司，全名为“珀莱雅（湖州）化妆品股份有限公司”

5、，后更名为“珀莱雅化妆品股份有限公司” 珀莱雅有限（2014） 指 发行人前身珀莱雅股份（2012）于 2014 年 9 月变更公司类型为有限责任公司，全名为“珀莱雅化妆品有限公司” 珀莱雅股份（2014） 指 发行人前身珀莱雅有限 （2014） 于 2014 年 12 月整体变更设立股份有限公司， 全名为 “珀莱雅化妆品股份有限公司” 珀莱雅有限 指 发行人前身珀莱雅股份（2014）于 2015 年 5 月变更公司类型为有限责任公司，全名为“珀莱雅化妆品有限公司” 发行人及其前身 指 发行人及其前身珀莱雅有限 （2006） 、 珀莱雅股份 （2012） 、珀莱雅有限（2014）、珀莱雅股份（

6、2014）、珀莱雅有限 正德投资 指 杭州正德投资合伙企业（有限合伙），由公司高级管理人员及骨干员工共同投资设立的有限合伙企业， 系发行人股东 珀莱雅贸易 指 杭州珀莱雅贸易有限公司，发行人全资子公司 韩国韩娜 指 韩娜化妆品株式会社， 原名为 “珀莱雅化妆品株式会社” ，发行人全资子公司 韩雅（杭州） 指 韩雅（杭州）化妆品有限公司，韩国韩娜全资子公司 美丽谷 指 浙江美丽谷电子商务有限公司，发行人全资子公司 创代电子 指 湖州创代电子商务有限公司，美丽谷全资子公司 乐清莱雅 指 乐清莱雅贸易有限公司，发行人全资子公司 秘镜思语（杭州） 指 秘镜思语（杭州）化妆品有限公司，发行人控股子公司