汇通能源：2024年度独立董事述职报告（余黎峰）.pdf

1、1 上海汇通能源股份有限公司上海汇通能源股份有限公司 20202 24 4 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照公司法上市公司独立董事管理办法及公司章程 的相关要求，秉持对全体股东负责的精神，在2024年度履职期间，依托自身专业积累，审慎行使公司及股东赋予的各项职权，严格履行独立董事的法定职责与义务，维护企业整体利益，注重保障中小投资者合法权益不受侵害。现就2024年度开展的工作报告如下：一、一、独立董事的基本情况独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。个人具体

2、工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司2024年年度报告中第四节“公司治理”。二、二、独立董事年度履职概况独立董事年度履职概况 2024年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。1 1、出席董事会、股东大会情况出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司7次董事会、2次股东大会，具体出席情况如下：独立董事独立董事 参加董事会情况参加董事会情况 参加股东大会情况参加股东大会情况 应参加应参加 次数次数 其中：现场出席其中：现场出席 次数次数 其中：通讯方式其中：通讯方式 参加次数参加次数 股东大会召开股东大会召

3、开 次数次数 出席股东大会出席股东大会 次数次数 余黎峰 7 3 4 2 2 本人对2024年历次董事会审议的议案均投出赞成票。2 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况如下：报告期内会议召开次数报告期内会议召开次数 应参加会议次数应参加会议次数 参加次数参加次数 委托出席次数委托出席次数 董事会专门委员会 7 5 5 0 2 报告期内会议召开次数报告期内会议召开次数 应参加会议次数应参加会议次数 参加次数参加次数 委托出席次数委托出席次数 独立董事专门会议 4 4 4 0 3

4、 3、行使独立董事职权的情况行使独立董事职权的情况 本人作为公司独立董事，通过会议沟通、现场考察、审阅公司资料信息等途径积极了解公司各项经营管理工作情况。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。4 4、与与内部内部审计机构及会计师事务所的沟通情况审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024 年，本人通过与公司内部审计机构沟通，了解到公司强化了内部控制监督作用，年度内完善和细化公司制度，各项业务持续正常开展，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；本人积极参与年度报告专项沟通会议，与负责审计的会计师事务所及公司管理层开展交流与探讨，履行独立董事在财务报告审计过程中的监督职责

5、，确保年报信息披露的准确性与完整性。5 5、与中小股东的沟通交流情况、与中小股东的沟通交流情况 2024 年，本人积极与中小投资者交流，具体方式包括参加公司股东大会、业绩说明会等；在公司股东大会审议关于分红、关联交易、股东回报规划等重大事项时，关注 5%以下股东的表决情况。6 6、在上市公司现场工作的情况在上市公司现场工作的情况 2024 年，本人与公司管理层及相关工作人员保持联系，及时掌握公司生产经营状况和重大事项执行进展，通过参加公司董事会、股东大会及其他公司会议的方式对公司进行实地考察，了解公司的内外部环境、财务管理和内部控制执行情况，有效履行了独立董事的职责。本人 2024 年在上市公

6、司的现场工作时间符合上市公司独立董事管理办法的要求。7 7、上市公司配合独立董事工作的情况上市公司配合独立董事工作的情况 公司管理层高度重视与本人的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提供了完备的条件和支持。在每次董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给本人审阅，积极配合本人作为独立董事的工作。3 三、三、独立董事年度履职重点关注事项的情况独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 1、应当披露的关联交易应当披露的关联交易 2024 年，公司涉及关联交易的议案共四项。（1）2024