航天机电：2024年度内控审计报告.pdf

1、目目录录一、内部控制审计报告第 12 页二、资质证书第 38页内内部部控控制制审审计计报报第 1 页 共 8 页告告上海航天汽车机电股份有限公司全体股东天健审2025322号：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。一一、企企业业对对内内部部控控制制的的责责任任按照企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引以及企业内部控制评价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天机电董事会的责任。二二、注注册册会会计计师师的的责责任任我们的责任是在实施审

2、计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三三、内内部部控控制制的的固固有有局局限限性性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四四、财财务务报报告告内内部部控控制制审审计计意意见见我们认为，航天机电于 2024 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制第 2 页 共 8 页。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计

3、师：中国杭州中国注册会计师：中国注册会计师：二二五年三月七日第 3 页 共 8 页仅供天健审2025322号上海航天汽车机电股份有限公司241231航天机电年报内控审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。第 4 页共 8 页仅供天健审2025322号上海航天汽车机电股份有限公司241231航天机电年报内控审计而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。从事证券服务业务会计师事务所名

4、单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期1安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）91110000051421390A110002432020/11/022北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）91110108MA007YBQ0G110102742020/11/023北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/024毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）91110000599649382G110002412020/11/025大华会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590676050Q110101482020/

5、11/026大信会计师事务所（特殊普通合伙）91110108590611484C110101412020/11/027德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）9131000005587870XB310000122020/11/028公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）91320200078269333C320200282020/11/029广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/0210广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）91440101MA9UN3YT81440101572020/11/0211和信会计师事务所（特殊普通合伙）

6、913701000611889323370100012020/11/0212华兴会计师事务所（特殊普通合伙）91350100084343026U350100012020/11/0213利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/0214立信会计师事务所（特殊普通合伙）91310101568093764U310000062020/11/0215立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/0216鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）9144030