临时公告-帮安迪：股票定向发行说明书.PDF

1、北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-005 北京帮安迪信息科技股份有限公司北京帮安迪信息科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：北京市海淀区上地十街北京市海淀区上地十街 1 1 号院号院 3 3 号楼号楼 1212 层层12101210 主办券商主办券商 民生证券民生证券 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）2025 年年 1 月月 21 日日 北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-005 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实

2、际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明

3、其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-005 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.10 三、本次定向发行对申请人的影响.22 四、其他重要事项（如

4、有）.24 五、本次发行相关协议的内容摘要.24 六、中介机构信息.26 七、有关声明.28 八、备查文件.33 北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-005 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 发行人、申请人、公司、帮安迪 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司 北京中移 指 北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）股东大会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京帮安迪信息科技

5、股份有限公司章程 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 8,233,570 股公司普通股股票且募集资金总额不超过 100,000,001.0780 元的行为 定向发行说明书 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 管理办法、公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

6、 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告书若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-005 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 北京帮安迪信息科技股份有限公司 证券简称证券简称 帮安迪 证券代码证券代码 873797 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I65