TRAFFIC：2017-2021中国受保护野生动植物及其制品走私情况分析报告-探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性（41页）.pdf

1、2017-2021探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性中国受保护野生动植物及其制品走私情况分析2024年5月邹勳文彭勇李文涛2 探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性 3致谢TRAFFIC 感谢美国国务院国际毒品和执法事务局为本研究提供资金支持。诚挚地感谢以下专家为本报告提供宝贵的修改意见与独到见解：皇家联合研究所(Royal United Services Institute,RUSI)Tom Keatinge、Anne-Marie Weeden 和 Lauren Young；国家林业和草原局万自明和巫忠泽；中华人民共和国海关总署缉私局王蓓

2、菁；中国野生动物保护协会尹峰；南京警察大学周用武；武汉大学秦天宝；中国政法大学刘冰玉；华东师范大学徐宏发和唐思贤；上海海关学院王静；财付通Asher；渣打银行俞梦华；独立专家李振明。非常感谢TRAFFIC同事Nick Ahlers、Ben Brock和徐玲对报告进行技术审查，Marcus Cornthwaite、Cressida Stevens和张桓在报告排版工作上的支持，以及李聪为数据处理和分析提供重要支持。感谢Wilson Lau对报告内容的编辑和润饰。目录20中国野生动植物走私和洗钱罪相关法规与案件侦办司法程序介绍10建议14背景4缩略语5执行摘要33研究方法37分析结果60讨论72附件

3、1：2017-2021年中国涉受保护野生动物及其制品的走私案件中，基于犯罪情节严重程度和被告人数所计算的经济处罚与案值比74附件2：2017-2021年中国涉受保护木材、非木材野生植物及其制品的走私案件中，基于犯罪情节严重程度和被告人数所计算的经济处罚与案值比国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)是一家领先的国际非政府组织，致力于确保合法且可持续的野生动植物贸易造福地球与人类。复制本报告中的材料须获得出版方书面许可。本出版物中使用的地理实体名称及介绍材料并不代表TRAFFIC或其支持性机构对任何国家、领土、地区或其当局的法律地位，或对其边界或界限的划分存在任何意见。项目总监徐玲出版发行TRA

4、FFIC国际，英国剑桥。建议文献引用格式邹勋文，彭勇，李文涛(2024)。2017-2021年中国受保护野生动植物及其制品走私情况分析探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性。北京：国际野生物贸易研究组织（英国）北京代表处。版权 TRAFFIC，2024年英国注册慈善机构编号：1076722版面设计Cressida Stevens、北京计画堂平面设计有限公司本研究由美国国务院国际麻醉品和执法事务局资助。本文所述观点、研究结果和结论仅代表作者个人意见，不一定反映美国国务院意见。国际野生物贸易研究组织报告关于我们非法红珊瑚及其制品4 探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性探索运用金融手段打击

5、野生动植物走私的可行性 5缩略语ACAMS公认反洗钱师协会CITES 濒危野生动植物种国际贸易公约CoP19CITES 第十九次缔约方大会FATF金融行动特别工作组HMRC英国税务海关总署IUCN世界自然保护联盟JMLIT英国洗钱情报联合行动组NCA英国国家打击犯罪调查局SAMLIT南非反洗钱综合工作组SFO英国严重欺诈办公室UNCTAD联合国贸易和发展会议UNEP联合国环境规划署UNODC联合国毒品和犯罪问题办公室USD美元WTO世界贸易组织执行摘要中国秦岭川金丝猴(Rhinopithecus roxellana)6 探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性探索运用金融手段打击野生动植物走

6、私的可行性 7随着中国经济的蓬勃发展，国民财富也在持续增长。这一趋势不仅提升了人民的生活水平，也激发了对高价值产品的需求，包括合法和非法的野生动植物制品。在中国对野生动植物制品贸易实施严格监管和供应短缺的双重压力下，一些不法分子出于对高额利润的追逐，开始利用发达的物流服务从世界各地走私野生动植物及其制品进入中国市场，以满足这种需求。中国作为世界上最大的非法野生动植物贸易市场之一，已经充分认识到自身对全球物种保护的责任，并开展了一系列打击非法野生动植物贸易的积极行动。在2019年7月至2020年6月中国担任反洗钱国际组织“金融行动特别工作组”（Financial Action Task Forc