上海醫藥：2018年年報.pdf

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1、2018年 報 年報 2018上海醫藥集團股份有限公司重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席於2019年3月28日召開的第六屆董事會第二十一次會議，會議通過的決議包括批准本公司截止2018年12月31日止之完整年度業績。三、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司根據中國企業會計準則編製的財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。羅兵咸永道會計師事務所為本公司根據香港財務報告準則編製的財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人周軍、主管

2、會計工作負責人左敏及會計機構負責人（會計主管人員）沈波聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案擬以利潤分配實施公告指定的股權登記日本公司的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣4.10元（含稅）。以上利潤分配預案尚需提交本公司2018年年度股東大會審議。六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九、重大風險提示報告期內，

3、不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱第四節董事會報告中 可能面對的風險。1二零一八年年報目錄第一節 釋義 2第二節 公司簡介和主要財務指標 5第三節 公司業務概要 12第四節 董事會報告 18第五節 重要事項 57第六節 普通股股份變動及股東情況 77第七節 優先股相關情況 88第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 89第九節 公司治理 104第十節 公司債券相關情況 114第十一節 財務報告 119第十二節 備查文件目錄 120一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常

4、用詞語釋義本集團、集團、本公司、公司、或 上海醫藥指上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代碼為601607；亦於香港聯交所主板上市，股份代碼為02607）或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司（如適用）公司章程、本章程指（經不時修訂的）上海醫藥的公司章程報告期指2018年1月1日至2018年12月31日的12個月同比指與上年同期比較股份指上海醫藥每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股和H股A股指在上海證券交易所上市、並以人民幣買賣的本公司內資股，每股面值人民幣1.00元H股指在香港聯交所上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股面值人民幣1

5、.00元人民幣指中國法定貨幣人民幣港元、港幣指香港法定貨幣港元美元指美利堅合眾國法定貨幣美元AUD指澳大利亞法定貨幣澳元新西蘭幣指新西蘭法定貨幣新西蘭幣中國指中華人民共和國，除另有所指外，在本報告內 中國 一詞不包括香港、澳門及台灣香港指中國香港特別行政區香港聯交所指香港聯合交易所有限公司2釋義上海醫藥集團股份有限公司香港上市規則指（經不時修訂、補充或以其它方式更改的）香港聯合交易所有限公司證券上市規則標準守則指（經不時修訂、補充或以其它方式更改的）香港上市規則附錄十 上市發行人董事進行證券交易的標準守則企業管治守則指（經不時修訂、補充或以其他方式更改的）香港上市規則附錄十四 企業管治守則證券

6、及期貨條例指（經不時修訂的）香港法例第571章 證券及期貨條例控股股東指除另有說明外，為香港上市規則所定義者，包括上實集團、上海上實和上藥集團WHO指世界衛生組織FDA指美國食品藥品監督管理局國家藥監局指中華人民共和國國家藥品監督管理局國家醫保局指中華人民共和國國家醫療保障局CDE指中華人民共和國國家藥品監督管理局藥品審評中心中國證監會指中國證券監督管理委員會上海市國資委指上海市國有資產監督管理委員會國家衛健委指中華人民共和國國家衛生健康委員會上實集團指上海實業（集團）有限公司上海上實指上海上實（集團）有限公司上藥集團指上海醫藥（集團）有限公司上海國盛指上海國盛（集團）有限公司上海盛睿指上海盛