秦港股份：2022年年報.pdf

1、年報2022(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:3369僅供識別重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機構負責人（會計主管人員）趙靚珺聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案考慮本公司經營情況和資金狀況，擬以截至2022年1

2、2月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.71元（含稅），共計派發現金紅利人民幣396,706,252.00元。如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示公司已在本

3、報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告 第四節管理層討論與分析 之 六、（四）可能面對的風險。十一、其他 適用 不適用目錄第一節 釋義2第二節 公司簡介和主要財務指標3第三節 董事長致辭9第四節 董事會報告11第五節 公司治理31第六節 環境與社會責任61第七節 重要事項64第八節 監事會報告82第九節 股份變動及股東情況85第十節 優先股相關情況93第十一節 債券相關情況94第十二節 審計報告952秦皇島港股份有限公司2022年年度報告第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義秦港股份指秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據

4、中國法律註冊成立的股份有限公司公司、本公司指秦皇島港股份有限公司及其附屬公司河北港口集團、控股股東、秦港集團指河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司56.27%股權報告期、本年度指截至2022年12月31日止12個月2021年同期指截至2021年12月31日止12個月中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司上海上市規則指上海證券交易所股票上市規則香港上市規則指香港聯交所證券上市規則企業管治守則指載於香港上市規則附錄十四的 企業管治守則標準守則指載於香港上市規則附錄十的 上市發行人

5、董事進行證券交易的標準守則招股說明書指本公司於2017年7月13日在上交所網站發布的 秦皇島港股份有限公司首次公開發行A股股票並上市招股說明書河北港口財務公司指河北港口集團財務有限公司滄州礦石港務指滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有97.59%股權曹妃甸煤炭港務指唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2009年10月29日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有51.00%股權曹妃甸實業港務指唐山曹妃甸實業港務有限公司，於2002年9月4日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有35.00%股權A股指秦港股份股本中每

6、股面值為人民幣1.00元的境內上市人民幣普通股，該等股份已在上交所上市H股指秦港股份股本中每股面值為人民幣1.00元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市港區指港界範圍以內的並經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域秦皇島港指河北省秦皇島市秦皇島港曹妃甸港指河北省唐山市唐山港曹妃甸港區黃驊港指河北省滄州市黃驊港吞吐量指進出港口貨物計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算依次吞吐量碼頭指供船舶停靠、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施泊位指碼頭供船舶停靠系泊的位置散貨指以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括干質散裝貨（干散貨）和液體散貨兩種雜貨指品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的