重慶鋼鐵股份：社會責任報告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份編號：1053）海外監管公告海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條作出。茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（“本公司”）將於二零一三年三月二十九日在上海證券交易所網頁（）（股票代碼：601005）刊載若干公告。承董事會命 重慶鋼鐵股份有限公司重慶鋼鐵股份有限公司 游游曉安曉安 董事會秘書 中國重慶，二零一三年三月二

2、十八日 於本公告日期，本公司董事如下：鄧強先生、袁進夫先生、夏彤先生、陳洪先生、孫毅傑先生、李仁生先生、冉茂盛先生（獨立非執行董事）、張國林先生（獨立非執行董事）及劉天倪先生（獨立非執行董事）。1 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司 2012012 2年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据 公司法、证券法等法律、行政法规的规定，按照编制指引，结合公司在履行社会责任

3、方面的具体情况编制本报告。一、一、公司概况公司概况 公司成立于1997年8月11日，同年10月17日在香港联合交易所上市发行H股41394万股，1998年12 月7日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，成为外商投资企业，2007年2月28日在上海证券交易所上市发行A股35000万股，注册资本为人民币173312.72万元，现注册地址为重庆长寿经开区钢城大道1号。公司环保搬迁后，已形成年产600万吨钢的生产能力。主要生产工艺设备有：6座60孔6m焦炉，2套150t/h干熄焦系统；3座360m2烧结机、1座链篦机回转窑；3座2500m3高炉；3套KR脱硫装臵、3座210t转炉、3座CAS、2座

4、210吨LF钢包精炼炉、1座210吨RH干式真空循环脱气装臵、2台2-2流板坯连铸机、1台1-1流板坯连铸机、4100mm宽厚板生产线、2700mm中厚板生产线、1780mm热连轧薄板带生产线、1727mm单机架可逆冷轧生产线、一条高速线材生产线、一条棒材生产线及一条大型2 型钢生产线。二、公司社会责任履行情况二、公司社会责任履行情况 1 1、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护 公司遵循香港交易所上市规则及A股上市公司的相关监管要求，努力构建现代企业管理制度，完善企业法人治理结构和内部管理制度，以有效防范经营风险，保护资产安全，保证会计信息等资料的真实、合法、完整，促进企业规范运作，实

5、现可持续发展。公司法人治理方面公司法人治理方面 公司制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、投资决策工作程序、对外担保决策制度、关联交易实施细则和审核（审计）委员会年度财务报告审阅工作规程、专业委员会工作条例等法人治理结构方面的规范制度，建立起了较为成熟的三会一层（即：股东大会，董事会，监事会和经理层）制衡机制，并在实施中适时加以修订、补充，有效提升了公司的治理水平和实效。财务管理方面财务管理方面 公司财务制度健全，会计人员具备了较高的专业素质，会计人员和岗位设臵贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。公司按照国家有关法律法规，制定了财务会计制度、资

6、金管理制度等规范制度，积极推进信息化工程的开展，加强了公司财务管理，提高了会计信息质量，有效防范和化解经营风险。同时，公司坚决贯彻以资金管理为中心的思想，对资金实行集中管理、动态控制，积极做好资金平衡和融资3 工作。公司按照国家统一会计制度建立了完整的会计核算体系，制定了具体的会计核算办法，规范了会计核算行为，能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证了定期报告的数据真实可靠，并保证各环节的有效执行。重视信息披露管理，建立与投资者的良好关系重视信息披露管理，建立与投资者的良好关系 为了加强信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司制定了信息披露管