文投控股：2017年度社会责任报告.PDF

1、 2017 年度社会责任报告 一、公司概况 2017 年，文投控股股份有限公司（股票代码：600715，以下简称“文投控股”或“公司”）依托实际控制人北京市国有文化资产监督管理办公室（以下简称“北京市文资办”）及其监管的市属一级企业北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）在文化创意领域的资源优势及整合能力，围绕包括影城运营管理、影视投资制作及发行、文化娱乐经纪和网络游戏研发与运营等主营业务，不断深耕细作，充分发挥文化资源整合平台优势，不断聚拢优质文化内容，致力于国内文化海外出口，逐渐树立国内文化旗舰标杆。二、注重股东权益维护 公司不断改进和完善治理结构，规范公司运作，加强信息披

2、露管理和投资者关系管理，充分保障股东的合法权益。（一）不断完善公司治理结构，维护股东权益 2017 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 等法律、法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作。公司根据中华人民共和国公司法、上市公司章程指引、上海证券交易所股票上市规则等相关规定要求，为进一步完善公司法人治理结构，维护中小股东的权益，提升公司决策效率，对公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会下设各专门委员会实施细则等进行全面梳理和修订。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则

3、、监事会议事规则等要求，召开股东大会、董事会、监事会对公司重大事项进行决策、监督，在公司股东与管理层之间建立权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的规定行使职权，对公司董事会的运作提供决策支持。同时，公司积极按照已经建立了内部控制相关制度规范运作，进一步提高全员内控意识、提升公司内控水平。2017 年，公司根据证监会对上市公司的要求，成立内部审计小组，完成内部的内控管理审查、外部内控审查以及公司并购重组后专项内部审计工作，从多个维度对公司的内控系统进行了全方位

4、的核查；公司组织了“公司治理专题培训”，邀请券商、律师事务所及会计师事务所，对公司本部全体员工、一级子公司中层以上管理人员和二级子公司高级管理人员进行公司治理方面的培训。（二）规范组织召开三会，不断完善公司机制 2017 年，公司按照三项会议的职责权限与审议程序，共组织召开股东大会 2次，董事会 14 次，监事会 7 次。分别审议了公司董事会换届、监事会换届、重要人事任免、重大项目投资、关联交易、各期定期报告、非公开发行股票、重大资产重组、公开发行中期票据等事项。三会的召开和三会机制的不断完善有利于建立健康、高效的公司经营环境，降低公司经营风险与合规风险，为公司的持续发展与壮大保驾护航。（三）

5、严格信息披露公平，建立良好投资者关系 公司严格按照有关法律、法规、规章和上海证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司修订了公司信息披露管理制度。同时，公司重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询；安排专人及时准确的回复上海证券交易所易互动平台上的投资者提问。此外，公司还通过直接接待个人和机构投资者的来访、实地参观、公司高管人员直接接受媒体采访等活动，让投资者了解公司发展经营情况。2017 年度，公司严格履行了信息披露义务，共披露公告 72 个。（四）保障股东权益

6、，努力实现股东回报 2017 年公司保持了健康发展的势头，经营业绩保持稳定，经济效益逐步提高。公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，制定了年度利润分配方案及三年股东回报规划，积极构建与股东的和谐关系。公司历次股东大会的召开均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。三、恪守廉洁自律，高度重视党风廉政建设工作 作为国有控股企业，公司始终坚持党的领导，注重加强党的建设，把党的领导和公司的各项治理结构有机结合起来，坚持党务、业务两手抓，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全面提升了企业的经济效益和核心竞争力，确保了