拓山重工：拓山重工首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 安徽拓山重工股份有限公司安徽拓山重工股份有限公司 AnhuiAnhui Tuoshan HTuoshan Heavyeavy IndustrIndustriesies Co.Co.,Ltd.Ltd.（安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）安徽拓山重工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人发行人声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网等网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。安徽拓山重工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇或术语具有如下意义：一、基本术语一、基本术语 拓山重工、发行人、公司 指 安徽拓山重工股份有限公司 拓山有限、有限公司 指 安徽拓山重工机械有限公司 浙江拓山 指 浙江拓山机械有限公司 衢州拓山 指 衢州拓山机械有限公司 陈屿机械 指 玉环县陈屿交通机械塑胶厂，浙江拓山机械有限公司前身。兴港机械 指 玉环县兴港工程机械厂，浙江拓山机械有限公司前身。兴港有限 指 玉环县兴港工程机械有限公司，浙江拓山

4、机械有限公司前身。广德广和 指 广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）三一重工 指 三一重工股份有限公司 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 泰坦国际 指 Titan International,Inc.山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 湖北三胜 指 湖北省三胜工程机械有限公司 昆山林克 指 昆山林克工程机械有限公司 中国龙工 指 中国龙工控股有限公司 柳工 指 广西柳工机械股份有限公司 中联重科 指 中联重科股份有限公司 日本小松 指 株式会社小松制作所 公司章程 指 安徽拓山重工股份有限公司章程 公司章程（草案）指 为本次发行之目的，自公司 A 股股票在境内证券交易所挂牌交易之日起

5、生效的公司章程 本次发行 指 本公司按照招股说明书向中国境内投资者发售的，将在深圳证券交易所上市的社会公众股之事宜 股票 指 本公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股(A 股)股票 股东大会 指 安徽拓山重工股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽拓山重工股份有限公司董事会 监事会 指 安徽拓山重工股份有限公司监事会 安徽拓山重工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 保荐机构、保荐人、主承销商 指 民生证券股份有限公司 申报会计师、审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师 指 北京大成律师事务所 评估机构 指 银信资产评估有限公司和天津中联资产评估有限责任

6、公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019 年、2020 年及 2021 年 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末 二、专业术语二、专业术语 锻造 指 在锻压设备及工（模）具的作用下，使坯料或铸锭产生塑性变形，以获得一定几何尺寸、形状和质量的锻件的加工方法。铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。自由锻、自由