张江高科：2010年度社会责任报告书.PDF

1、 第 1 页共 11 页 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 2010201020102010 年度社会责任报告书年度社会责任报告书年度社会责任报告书年度社会责任报告书 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一一一一、前言前言前言前言 2010 年上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下统称“张江高科”）继续坚定不移地实施“一体两翼产业互动阶跃式”发展战略，确立了“打造自主创新园区运营蓝筹股，成为最具

2、竞争力的中国自主创新园区运营发展商”的战略愿景，以“迎接世博、参与世博”为契机，积极推进精神文明建设，履行企业社会责任。在2010年度的经营活动中，张江高科以“科学发展观”为指导，以“构建和谐社会”为方向，遵守法律和行政法规，遵守社会公德和商业道德，在实现自身稳健发展的基础上，进一步加强公司治理、规范公司运营，回馈股东、回馈客户、回馈员工、回馈社会。二二二二、公司概况公司概况公司概况公司概况 公司自1996年4月成立以来，致力于为张江园区客户提供最为优质的服务，多年来为众多园区内世界500强客户成功打造了一系列适合于产业办公需求的精品特色物业，使公司形成了强大的依据园区客户特性量身定制专业房产

3、的能力。公司以“打造自主创新园区运营蓝筹股”为经营理念，以“成为最具竞争力的中国自主创新园区运营发展商”为战略目标，遵循“以张江园区特色房产营运为主导，以高科技产业投资和专业化创新服务提供为两翼”的产业互动阶越式发展战略，一直致力于推进园区的自主创新事业、业绩的可持续增长，并努力承担社会责任，获得了多方好评：2010年6月，张江高科成功入围由中国房地产测评中心发布的“上市公司50强榜单”和由中国指数研究院评选的“2010园区开发上市公司竞争力TOP10”，并获评“第五届中国投资者关系IR公司百强”奖项。在连续两届获得“市文明单位”称号的基础上，又顺利通过了2009-2010年 第 2 页共 1

4、1 页 度“市文明单位”的审核。三三三三、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 公司按照公司法、证券法等法律法规的规定，以及公司制定的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，细化管理规则，规范公司运作，提高公司治理水平，逐步建立起了一整套科学完善的公司治理结构。1、股东大会 股东大会是张江高科的最高权力机构，负责审议公司所有重大决策事项。2、董事会 公司董事会由七名董事组成（其中独立董事3名）。董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会下设工作小组，由公司高管担任工作小组的组长，配合专门委员会成员

5、更有效地开展工作。3、监事会 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席一名，监事一名，职工监事一名。监事会负责监督公司董事、经营层和其他高级管理人员按照规定履行职责。4、经营层 公司经营层负责公司的日常经营管理和实施董事会决议。5、组织结构 张江高科目前经营层以下共设工作部门11个。2010年度公司组织结构图如下所示：第 3 页共 11 页 2010年，在现有治理结构的基础上，公司着重在以下几方面进行了进一步的调整和优化：1、内控制度建设：为确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司董事会审议通过了年报披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人员管理制度和内幕信息知情人管理制度等制度，

6、并根据董事会各专门委员会实际工作的需要，修订了各专门委员会的实施细则。2、内控程序梳理：2010年，公司特别聘请了毕马威公司对内控程序进行了系统的梳理和优化。实施该项目的目的，是达到五部委联合发布的企业内部控制基本规范对上市公司的要求，即：公司应对自身内控体系有效性进行自我评价并披露年度自我评价报告的要求。同时，能针对公司关键业务的内控流程，梳理和疏导风险，以提升公司的市场适应能力。KPMG与公司约45名人员进行了约120次访谈和沟通，包括经营层所有成员；执行了427个穿行测试样本和制度审阅；抽取了3个主要的房地产项目深入研究，测试了 156个关键内部控制程序执行有效性，出具了内控手册和控缺陷