卧龙地产：2017年度社会责任报告.PDF

1、卧龙地产（600173）卧龙地产 2017 年度社会责任报告 1 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2012017 7 年度年度社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。综综 述述 本报告是根据上海证券交易所加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引、关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知的有关规定，结合卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对2017年1月1日至2017年12月31日期间，公司

2、在从事经营管理活动中，对维护股东权益，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。本报告经 2018 年 4 月 11 日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，是公司连续第八年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理 1、规范公司治理规范公司治理 2017 年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会关于公司治理的有关要求，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，持续完善公司三会治理，提升规范运作的水平，切实保障股东的合法权益。2017 年，公

3、司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。2017 年，公司共召开 13 次董事会会议，7 次监事会会议。2、持续推进内控持续推进内控建设建设 公司一直把内控体系建设做为一项长期工作，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的关于印发企业内部控制配套指引的通知（财卧龙地产（600173）卧龙地产 2017 年度社会责任报告 2 会【2010】11 号）、财政部和证监会关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部

4、控制制度和相应的监督制度，为公司的持续健康发展提供了合理的保障。2017 年度，公司持续第九年对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司作内部控制审计报告。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任 1 1、持续分红回报股东持续分红回报股东 报告期内，公司实现营业收入155,827.35万元，归属于上市公司股东净利润31,482.91万元，总资产 576,212.50 万元，归属于上市公司股东权益 192,152.56 万元，基本每股收益 0.4342 元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利

5、息、公司对外捐赠额等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司 2017 年度每股社会贡献值 0.87元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：分红年度 每 10 股派息数(元)（含税）现金分红的数额（元）（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2017 年 1.0 72,769,746.00 314,829,075.72 23.11 2016 年 0.5 36,257,373.00 79,594,278.32 45.55 2015 年 0.5 36,257,373

6、.00 59,048,316.04 61.40 2 2、持续提升持续提升信息披露信息披露质量质量 公司严格按照上交所上市公司信息披露管理制度和公司信息披露管理制度、董事会秘书工作制度等规章制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。2017 年度，公司共完成 4 份定期报告、73 份临时公告，非公告类文件若干，较好地卧龙地产（600173）卧龙地产 2017 年度社会责任报告 3 完成了信息披露任务，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了投资者对公司经营情况和重大事项的知情权。3 3、加强投资者关系管理、加强投资者关系管理 公司认