科林环保：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、科林环保装备科林环保装备股份有限公司股份有限公司 Kelin Environmental Protection Equipment,Inc.（江苏省吴江市松陵镇八坼社区）首次首次公开公开发行发行股票股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）（郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦）2 科科 林林 环环 保保 装装 备备 股股 份份 有有 限限 公公 司司 Kelin Environmental ProtectionKelin Environmental Protection Equipment,Inc.Equipment,Inc.发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股

2、)每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,900 万股 发行后总股本发行后总股本 7,500 万股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于中国证监会指定的网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理

3、人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项：一、一、本次发行前本次发行前股东对所持股份流通限制的承诺股东对所持股份流通限制的承诺 本次发行前公司总股本5,600万股，本次拟公开

4、发行1,900万股，发行后公司总股本7,500万股。第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长8名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人

5、所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。二二、滚存利润的分配安排、滚存利润的分配安排 经 2010 年 1 月 30 日公司 2009 年年度股东大会决议：若 2010 年本次股票发行成功，届时公司以前年度结转的滚存未分配利润以及 2010 年 1 月 1 日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。若2010年本次股票发行未能实施，则截止2010年12月31日产生的滚存利润处置方案，由股东大会重新审议确定。三、减少对吴江

6、双电程控有限公司的关联采购三、减少对吴江双电程控有限公司的关联采购 吴江双电程控有限公司为本公司的关联法人，该公司主要为本公司提供与除 4 尘器产品配套的电气控制柜及脉冲阀等配件，公司与其关联交易定价标准和其他第三方同类配套件厂家相同。为减少关联交易金额，公司承诺自2010年起，此项关联交易金额每年将不超过300万元，并逐年减少。该类产品为通用配件，产品提供商众多，只因与吴江双电经营合作的历史长，其地理位置靠近本公司，因此本公司对其采购较多，但本公司不存在对其产品的依赖，本公司对其采购金额的进一步减少将不会对公司生产经营产生重大影响。为保证公司利益，稳定电控柜等产品的供应渠道，一方面，公司调整