海源机械：2012年度社会责任报告.PDF

1、1 福建海源自动化机械股份有限公司福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年度社会责任报告年度社会责任报告 本报告是福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2012年公司日常生产经营情况，并根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参照信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等相关文件进行编写，真实客观的反映了 2012 年度公司在生产经营活动中履行社会责任的情况，希望本报告能为社会各界了解公司提供帮助，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。一、公司简介 一、公司简介 公司自设立以来，即专业从事于机、电、液一体化压制成型装备及应用技术的自主

2、创新，并始终围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品，行业归属于“十二五”期间国家重点扶持的装备制造业及新材料行业。公司始终以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，将“海源机械，为你为世界”作为企业的核心使命，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。二、公司社会责任理念 二、公司社会责任理念 公司积极践行“海源机械，为你为世界”的社会责任理念，始

3、终围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品。在公司二十余年的生产经营实践中，形成并总结提炼了具有海源特色的企业文化-“和”文化。公司在通过企业核心使命（绿色产品、改善环境、造福人类）、愿景（致力成为全球领先的绿色产品及技术供应商）、核心价值观（诚信、创新、合作、尊重、学习）并通过企业各个层面的管理观念、管理制度以及日常生产经营活动，2 营造“和”文化氛围，是海源与社会、股东、客户、员工、相关方等和谐共存、世代发展。三、对股东及债权人的权益保护 三、对股东及债权人的权益保护 股东是公司的所有者，公司的一切经营活动都是以为股东实现利益为基础，切实保

4、障股东权益是企业的职责与义务。公司一直致力于用心为股东创造利润和价值，注重维护股东和债权人权益，共同协力实现共赢与发展。2012 年度在错综复杂的市场形势下，公司深化治理结构、力促业务发展，结合有效的信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护了股东和债权人的权益。1、深化公司治理体系建设 2012 年，按照深圳证券交易所上市公司内部控制指引等文件的要求，公司结合自身实际情况对现有内部控制制度体系进行了系统梳理，全面修订并出台了防范大股东及其关联方资金占用管理制度、投资者关系管理制度、控股子公司管理制度、对外担保管理制度、社会责任制度、重大事项事前咨询制度、新媒体登记监控制度等规章制度，进一步完善

5、了内部控制体系。在日常规范运作过程中，公司自觉地持续深入开展内部治理自查活动，及时发现存在的问题，分析原因并积极整改，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，切实有效的保障全体股东和债权人的合法权益。2、加强投资者关系的管理 本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系，2012 年公司修订了投资者关系管理制度。为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良好关系，公司指定董事会秘书负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排，通过电话、网络、现场接待等方式积极与投资者进行交流互动，并充分利用深圳证券交易所提供的投资者

6、关系互动平台认真对待每一位咨询者的提问，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，尽力解答投资者的疑问。公司指派专人做好投资者的来访接待工作，合理、妥善地安排好中小股东和投资者的接待工作。3、股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够3 确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2012 年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，会上相关的议案均采用现场和网络投票相结合的投票表决方式，确保每一位股东都能享有应有的合法权益。4、认真履行