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The Paper：2021年金融犯罪和欺诈报告（英文版）（159页）.pdf

上传人： 云闲 编号：38422 2021-06-01 159页 13.47MB

1、2021年金融犯罪和欺诈报告是一本关于欺诈预防、身份管理、数字入职和KYC、交易监控、金融犯罪合规性、regtech等方面的有见地的文章和访谈集。它提供了专门从事欺诈预防和金融犯罪检测与预防的技术提供商的完整公司简介，包括公司产品，以及解决方案提供商的详细信息图表。银行业的数字化为生态系统带来了大量的机遇。现在，消费者可以通过移动设备访问银行功能和服务，通过自助方式开户，与聊天机器人互动，即时转账，拆分账单，接收数字收据等。然而，对于这一新的数字化机会，也有一个在一定程度上平等的机会来涵盖通常普通消费者不会面临的风险。每次数字消费者进行数字交易时，他们更容易受到欺诈，特别是在线欺诈。尤其是现在

2、，当人们将大部分日常(个人和职业)活动转移到网上，导致互联网流量增加，数字渠道的大量使用，以及在线交易的巨大激增。欺诈者和金融犯罪分子已经很好地适应了这种新环境，COVID-19危机表明，他们能够以多快的速度发明新的骗局，并重新利用旧的骗局：合成身份欺诈、机器人攻击、社会工程、刺激方案欺诈，而且名单还可以继续。COVID-19病毒的流行标志着欺诈者和金融犯罪分子要利用由于严格的封锁/隔离而滞留在家中的许多用户的脆弱性。由于对自己的财务前景不确定，人们被骗透露自己银行的详细信息，以赢得虚假的奖品和礼物，或投资于网络犯罪集团协调的机会，包括外汇交易平台、二元期权和在线众筹。另一些人往往在不知不觉中被犯罪组织招募为洗钱代理人，以隐藏不义之财的来源。

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本文主要讨论了2021年金融犯罪和欺诈报告，重点关注了如何打击欺诈和掌握KYC、开户和数字身份。文章指出，由于COVID-19大流行，金融行业面临的主要挑战和需求来自消费者，因为全球远程工作和强制性封锁导致了对数字解决方案和在线活动的显著增加。这改变了许多金融机构在线运营的方式，不幸的是，也为诈骗者提供了增加其欺诈活动的机会。 文章还指出，诈骗者已经适应了这种新环境，使用各种数字欺诈技术，包括创建“合成身份”或使用真实信息（如社会安全号码）的假身份。此外，随着数字转型的加速，对安全、可靠和可信的数字身份的需求也在加剧。 文章还强调了身份验证解决方案在打击欺诈中的重要性，并指出利用人工智能（AI）技术可以分析成千上万个技术和行为变量。文章还提到，检测欺诈最有效的方法是将不同的参数和数据点进行交叉链接和组合。
疫情期间，金融欺诈有何新变化？ 人工智能如何帮助企业防范欺诈？ 数字身份验证技术如何降低欺诈率？
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