贵航股份：2013年度社会责任报告.PDF

1、1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 20132013 年度社会责任报告年度社会责任报告 特别提示特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。本报告是根据上海证券交易所编制指引等相关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。报告是对 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日期间，公司在从事经营管理活动中履行社会责

2、任方面的概括。本报告经 2014 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。一、一、概况概况 贵航股份成立于 1999 年 12 月，2001 年 12 月在上海证券交易所上市，拥有所属企业 22 家,以贵州贵阳为中心，辐射 11 省市，公司职工 7000 余人，总资产 32.23亿元，占地面积 81.31 万平方米,公司拥有比较完善的产品制造、检测和试验设备。公司主要的产品类别为汽车零部件与航空产品。其中汽车零部件产品包括密封条、雨刮器、玻璃升降器、组合开关、锁匙总成、门把手、铝质热交换器等；航空产品有电器开关、操纵系统、显示控制器、电动活门、密封条等。公司控股股东为中

3、国贵州航空工业（集团）有限责任公司，截止 2013 年 12 月31 日持有公司 133,656,674 股，占公司总股本 46.28%。2013 年，公司按照年初工作部署，抓生产、拓市场、强管理、降成本、增效益，在促进社会可持续发展、环境及生态可持续发展、经济可持续发展方面作出了大量的工作，生产经营保持了良好的发展势头，圆满完成年度工作任务，并以良好的业绩回报股东,回馈社会。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 2 （一）股东（一）股东和债权人和债权人合法权益保护合法权益保护 公司通过充分的信息披露与交流,加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,不断提升公

4、司治理水平,公司历来重视全体股东的合法权益。报告期内,公司通过不断完善治理结构,公平对待所有股东和债权人,确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、加强公司治理，规范公司运作 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责；经理层负

5、责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。公司管理决策程序和各职能机构责任权利等制度体系，为科学管理提供依据，为股东利益的最大化提供保障。2、规范信息披露，防范内幕交易 公司严格按照公司法、上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司信息披露管理办法等有关规定，切实履行信息披露义务。切实遵循“公平、公正、公开”的原则，规范公司信息披露、做好内幕信息知情人登记工作，及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息，保障投资者知情权，维护社会公众股东的合法权益。3、创造价值，回报股东 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金

6、分红有关事项的通知（证监发201237号）等文件要求，结合公司实际情况，公司对公司章程中有关现金分红的条款进行了修订和完善。明确了现金分红原则、标准和分配比例，审批程序更加完备，增强了公司现金分红力度和强化回报股东意识。近年来，公司严格按章程规定执行现金分红政策。最近三年的现金分配方案如下：3 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股派息数（含税）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比率(%)2013 年 1.47 42,452,688.60 131,269,176.01 32.34 2012 年 1.33 38,